Mitrani Caballero participó en importantes eventos internacionales sobre cumplimiento normativo
Nuestra socia Mariela Ines Melhem, líder de la práctica de Cumplimiento Normativo y Gestión de Crisis, representó al estudio en tres hitos del calendario internacional: la 42° Conferencia Anual sobre la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) and Global Anti-Corruption del American Conference Institute, el International White Collar Crime Symposium de la New York City Bar Association y la gala anual de la Women’s White Collar Defense Association (WWCDA). Fueron encuentros valiosos para mantenernos actualizados, contrastar enfoques con colegas de múltiples jurisdicciones y reforzar el valor agregado que brindamos a nuestros clientes.
Las conferencias reunieron a reguladores, fiscales y abogados para abordar tres ejes centrales: tendencias globales en anticorrupción, aplicación de leyes contra terrorismo y cárteles, y el papel creciente de la IA en compliance e investigaciones. En anticorrupción se revisaron riesgos emergentes y cooperación transfronteriza, junto con novedades de política pública y ejecución, como actualizaciones en criterios del DOJ para FCPA, prioridad a víctimas y programas de recompensas para denunciantes. También se abordaron dinámicas regionales en los EE.UU., Suiza, Reino Unido, Canadá, México y América Latina. En materia de terrorismo y crimen organizado, se analizó el impacto de la designación de cárteles, la interacción entre sanciones, y regímenes de prevención del lavado de dinero, y los retos de cumplimiento corporativo y de investigación bajo estos marcos reforzados.
La participación de nuestra socia en estos foros fue relevante para fortalecer nuestra práctica de Compliance. Estos espacios nos permitieron contrastar nuestros estándares con las mejores prácticas internacionales, anticipar áreas de escrutinio regulatorio y afinar estrategias de prevención, detección y respuesta ante incidentes. Resultó especialmente valioso escuchar de primera mano cómo los organismos de control están adaptándose a nuevos desafíos —incluida la utilización de datos y analítica avanzada— y cómo trasladan esas expectativas al sector privado.
La actualización continua y el intercambio con pares y autoridades de distintos países son pilares de nuestra propuesta de valor. La presencia de nuestra socia en estas conferencias reafirma nuestro compromiso con un asesoramiento técnico de excelencia, alineado con las expectativas regulatorias globales y con los más altos estándares de integridad.
Mariela Melhem también asistió a la gala de la WWCDA, dedicada a reconocer el liderazgo, la excelencia y el crecimiento profesional de las mujeres en el ámbito del white collar defense. Nuestra presencia en este evento se alinea con las iniciativas del estudio para promover la diversidad, la inclusión y la equidad de género en la profesión legal, así como para impulsar el desarrollo de futuras líderes en el área.